بدین‌وسیله به اطلاع سهامداران محترم شرکت سرمایه¬گذاری مسکن شمالغرب (سهامی عام) به شماره ثبت 19295 با شناسه ملی 10200248803 می‌رساند، مجمع عمومی عادی سالانه سال مالی منتهی به 1404/06/31 شرکت، ساعت 10:00 صبح روز چهار¬شنبه مورخ 1404/09/05 در محل سالن اجتماعات هتل پتروشیمی به نشانی: تبریز- گلکار- مجتمع پتروشیمی برگزار می‌شود.
دستور
جلسه:
) استماع گزارش‌های فعالیت هیئت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال
مالی منتهی به 1404/06/31.
2)
بررسی و تصویب صورت حساب سود و زیان و صورت‌وضعیت مالی سال مالی منتهی به 1404/06/31.
3)
اتخاذ تصمیم در خصوص معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت.
4)
انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علی‌البدل برای سال مالی منتهی به 1405/06/31.
5) انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج
آگهی‌های شرکت.
6)
اتخاذ تصمیم در خصوص تقسیم سود سهام.
7)
تعیین مبلغ حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره و اعضای کمیته‌های تخصصی زیر نظر هیئت
مدیره.
8)
تعیین پاداش هیئت مدیره.
9)
انتخاب اعضای هیئت مدیره.
10)
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه باشد.
نحوه
دریافت برگ حضور و شرکت در جلسه:
در اجرای ماده 99 لایحه اصلاحی قانون تجارت و
همچنین ماده 19 اساسنامه شرکت، سهامداران محترم یا وکیل یا نماینده قانونی ایشان
که در جلسه حضور مییابند، میبایست با ارائه اصل کارت ملی، وکالتنامه رسمی (برای
اشخاص حقیقی)، نماینده یا نمایندگان
صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت اعم از عادی یا رسمی یا نمایندگی با امضای صاحبان
امضای مجاز، (برای اشخاص حقوقی) که با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی باشند،َ جهت اخذ کارت ورود به
جلسه در تاریخ 1404/09/04به نشانی: تبریز- سربالایی ولیعصر- نبش خیابان توانیر- پلاک 1/6 کد پستی
5156986116 دفتر امور سهام شرکت سرمایه گذاری مسکن شمالغرب (سهامی‌عام) مراجعه فرمایند. شایان ذکر است سهامداران محترم می توانند جهت
مشاهده برخط مجمع عمومی عادی سالانه به نشانی https://azar.maskanco.ir/fa/live مراجعه فرمایند.
هیئت مدیره